Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Мариэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100%). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 5 человек РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение договора аренды помещения между ОАО «Мариэнергосбыт» и филиалом ООО «Транснефтьсервис С» в г. Йошкар-Оле, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: «Арендодатель» - Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт», «Арендатор» - филиал ООО «Транснефтьсервис С» в г. Йошкар-Оле. Предмет договора: Передача во временное пользование: 1) Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Йошкар-Ола, улица Й. Кырля, д. 21, на 2 этаже, кабинет № 23, общей площадью 68,6 кв.м., для размещения рабочих мест и сотрудников Арендатора; 2) Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Йошкар-Ола, улица Й. Кырля, д. 21, на 2 этаже, кабинеты № 30, 30-А общей площадью 47,4 кв.м., для размещения рабочих мест и сотрудников Арендатора; 3) Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.24 кв. 39, общей площадью 48,8 кв.м., для проживания сотрудников Арендатора. Сумма договора: ежемесячно 81 483 руб. 94 коп. в т.ч. НДС. Срок действия договора: до 02 августа 2013 года. 2. Право подписи договора аренды помещения между ОАО «Мариэнергосбыт» и филиалом ООО «Транснефтьсервис С» в г. Йошкар-Оле предоставить Заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мариэнергосбыт» – Вахитовой Екатерине Динаровне. ВОПРОС № 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 5 человек РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг между ОАО «Мариэнергосбыт» и филиалом ООО «Транснефтьсервис С» в г. Йошкар-Оле, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: «Исполнитель» - Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт», «Заказчик» - филиал ООО «Транснефтьсервис С» в г. Йошкар-Оле. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению Заказчика автомобильным транспортом (с оказанием услуг по управлению) для перевозки работников Заказчика при выполнении ими трудовых обязанностей, а Заказчик обязуется оплачивать услуги в сроки, предусмотренные договором. Сумма договора: Стоимость услуг по договору за месяц состоит из постоянной и переменной составляющих. Постоянная составляющая стоимости услуг составляет 124 273,04 руб. в месяц с учетом НДС в соответствии с калькуляцией (Приложение №1 к договору). Переменная составляющая стоимости услуг рассчитывается в зависимости от пробега автомобиля за расчетный период и составляет 5,48 руб. с НДС (в летнее время) и 5,09 руб. с учетом НДС (в зимнее время) в расчете на 1 км пробега. Срок действия договора: до 02 августа 2013 года. 2. Право подписи договора на оказание транспортных услуг между ОАО «Мариэнергосбыт» и филиалом ООО «Транснефтьсервис С» в г. Йошкар-Оле предоставить Заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мариэнергосбыт» – Вахитовой Екатерине Динаровне. ВОПРОС № 10: Об определении цены реализации обыкновенных акций ОАО «Мариэнергосбыт», выкупленных Обществом по требованию акционеров. Голосовали: ЗА – 7 человек РЕШЕНИЕ: Определить цену реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариэнергосбыт» не ниже цены, определенной независимым оценщиком (Приложение №8) в размере 3 (Три) рубля 10 копеек. ВОПРОС № 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 5 человек РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариэнергосбыт» между ОАО «Мариэнергосбыт» («Продавец») и ООО ГК «ТНС энерго» («Покупатель»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: «Продавец» - Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт», «Покупатель» - ООО ГК «ТНС энерго». Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги ОАО «Мариэнергосбыт». Сумма договора: Цена всех акций, продаваемых по Договору определяется в размере 457 504,20 рублей. Срок действия договора: с момента подписания до исполнения сторонами взаимных обязательств по Договору. 2. Право подписи договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариэнергосбыт» между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго» предоставить заместителю генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ОАО «Мариэнергосбыт» – Иванову Владимиру Евгеньевичу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2012 года № 130-с/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО Мариэнергосбыт (подпись) В.Е. Иванов 3.2. Дата «13» сентября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.