Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09.06.2016г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 16.06.2016г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года. 2. О приоритетных направлениях деятельности общества: 3. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2016 года. 4. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2016 года. 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 6. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». 7. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2016 года. 8. Об утверждении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) на 3 квартал 2016 года. 9. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2015 год. 10. О корректировке инвестиционной программы Общества на 2016 год. 11. Согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества». 12. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества». 13. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа организаций, в которых участвует Общество. 14. Согласование совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 15. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность. 16. О предоставлении корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий работникам Общества. 17. Об утверждении организационных структур исполнительных аппаратов филиалов Общества. 18. Об утверждении внутренних документов Общества: О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК 1». 19. Об одобрении сделок, выраженных в иностранной валюте. 20. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1». 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015) А.Н. Максимова Дата «09» июня 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.