Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» – решение принято. 2. Об избрании председателей, формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. По пункту 2.3. – решение принято. По пункту 2.4. – решение принято. По пункту 2.5. – решение принято. 3. Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников – решение принято. 4. Раскрытие формулировки вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 4 принято. 5. О прекращении договоров с членами Правления ПАО «ОАК» – решение принято. 6. Раскрытие формулировки вопроса № 6 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 6 принято. 7. Об утверждении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2021 – 2023 годы – решение принято. 8. Раскрытие формулировки вопроса № 8 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По пункту 8.1. – решение принято. По пункту 8.2. – решение принято. По пункту 8.3. – решение принято. 9. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирования соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочерних обществ по вопросам, связанным с премированием работников ДО по итогам 2019 года. По пункту 9.1. – решение принято. По пункту 9.2. – решение принято. 10. Определение позиции Совета директоров ПАО «ОАК» по КПЭ руководителей ключевых организаций Группы ПАО «ОАК на 2020 год – решение принято. 11. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 11.1.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.1.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.1.3. – решение принято. По подпункту 11.2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.3.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.3.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.4.1. – решение принято. По подпункту 11.5.1. – решение принято. По подпункту 11.5.2. – решение принято. По подпункту 11.6.1. – решение принято. По подпункту 11.6.2. – решение принято. По подпункту 11.7.1. – решение принято. По подпункту 11.8.1. – решение принято. По подпункту 11.8.2. – решение принято. По подпункту 11.9.1. – решение принято. По подпункту 11.9.2. – решение принято. По подпункту 11.10.1. – решение принято. По подпункту 11.10.2. – решение принято. По подпункту 11.11.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.11.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.11.3. – решение принято. По подпункту 11.12.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.12.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.12.3. – решение принято. По подпункту 11.13.1. – решение принято. По подпункту 11.14.1. – решение принято. По подпункту 11.15.1. – решение принято. По подпункту 11.16.1. – решение принято. По подпункту 11.17.1. – решение принято. По подпункту 11.18.1. – решение принято. По подпункту 11.19.1. – решение принято. По подпункту 11.20.1. – решение принято. По подпункту 11.21.1. – решение принято. По подпункту 11.22.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 11.22.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК»: Раскрытие содержания принятого решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании председателей, формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК»: Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 2.1. – 2.4. вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.5. Сформировать комитеты при Совете директоров ПАО «ОАК» в составах, указанных в Приложении № 1. По вопросу № 3 повестки дня: «Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников»: 3.1. Внедрить в деятельность ПАО «ОАК» Методику расчета показателей, касающихся доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, утвержденной коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в соответствии с решением, содержащимся в протоколе заседания от 27 июня 2018 г. № 6 (далее – Методика). 3.2. Генеральному директору ПАО «ОАК» разработать и утвердить внутренний документ, предусматривающий механизмы и формы получения работниками ПАО «ОАК» части прибыли, получаемой ПАО «ОАК» от реализации продукции гражданского и двойного назначения. 3.3. Генеральному директору ПАО «ОАК» разработать и внедрить в ключевые показатели эффективности деятельности ПАО «ОАК»: а) показатель депремирования, предусматривающего возможность удержания в полном объеме премий и иных поощрительных выплат руководящему составу ПАО «ОАК» в случае недостижения нормативных значений показателей, определяемых в соответствии с Методикой и характеризующих в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346 увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме выпускаемой продукции на протяжении отчетного периода до 2030 года; б) показателя, характеризующего рост реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения собственного производства. 3.4. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить распространение настоящих директив на дочерние организации. 3.5. Не позднее 60 дней с момента получения настоящих директив разместить информацию об их исполнении с приложением электронных копий подтверждающих документов посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью. 3.6. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить ежегодное представление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации информации в письменной форме о порядке исполнения Директив Правительства Российской Федерации № 9715п-П7 от 19.10.20 с приложением соответствующих отчетных документов. Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 5 повестки дня: «О прекращении договоров с членами Правления ПАО «ОАК»: 5.1. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК» от 04.12.2020 об утверждении Устава Общества в новой редакции прекратить в дату принятия настоящего решения полномочия членов Правления ПАО «ОАК» и по соглашению сторон расторгнуть трудовые договоры с членами Правления ПАО «ОАК». 5.2. Утвердить условия дополнительного соглашения о расторжении трудовых договоров по соглашению сторон (Приложение № 3), Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать от имени Общества указанные дополнительные соглашения. Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятого решения по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2021 – 2023 годы»: Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2021 – 2023 годы (Приложение № 4). Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 9 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирования соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочерних обществ по вопросам, связанным с премированием работников ДО по итогам 2019 года»: Раскрытие содержания принятых решений по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 10 повестки дня: «Определение позиции Совета директоров ПАО «ОАК» по КПЭ руководителей ключевых организаций Группы ПАО «ОАК на 2020 год»: Раскрытие содержания принятых решений по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 11 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 11.1.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.1.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.1.3 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.2.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.3.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.5.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.5.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.6.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.6.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.7.1. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.8.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.8.2. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.9.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.9.2. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.10.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.10.2. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 16 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.11.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.11.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 17 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.11.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 17 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.12.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.12.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 18 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.12.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 18 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 19 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 20 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 21 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 22 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 23 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 24 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.19.1 Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 25 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 26 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания: «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 27 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.22.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 11.22.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 28 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2020, № 274. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 10.09.2019 №188) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 21.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.