Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Сахалинэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.5. ИНН эмитента: 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2021 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2021 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению № 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов (Приложения № 2 и № 3 к решению) (далее - Типовые формы), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.03.2020 № 243, и всем последующим изменениям к ним. 2. Считать Типовые формы внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация отработанных масел в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к решению) (далее - Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 02.04.2021 № 231, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛЭП «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельный размер платы по Договору подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛЭП «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии со Сводной таблицей затрат (Приложение № 5 к решению) и составляет 98 634 001 (Девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи один) рубль 22 копейки, в том числе НДС (20%) - 16 439 000 рублей (Шестнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч) рублей 20 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик - АО «ТК РусГидро»; Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к решению) выполнить работы по расчистке просек ВЛЭП «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Работы), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок выполнения Работ: Начало: С даты, следующей за датой заключения Договора. Окончание: 31.12.2023. С возможностью продления Договора на следующие периоды, общим сроком не менее 5 лет. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны по сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2021, протокол № 23 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” мая 2021 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 28.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.