Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №1010/50-2012 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 8. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №41/22-2014 от 24.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту котлоагрегатов с заменой поверхностей нагрева, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №43/16-2014 от 24.01.2014 на выполнение работ по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №451/23-2014 от 07.04.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «АрГРЭС – Кедровый», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции участка ВЛ -110 кВ «КГЭС 1,2 – Усть – Омчуг», монтаж металлической опоры П 220-2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №138/54-2014 от 30.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Ягодное – Бурхала», ВЛ-110кВ «Таскан – Утиная», ВЛ-35 кВ «Штурмовой – Речная» и фундаментов металлических опор ВЛ-220 «Оротукан – Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналодка» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №579/3-2013 от 30.04.2013 года на внедрение инновационных технологий «умных измерений» в систему контроля и учета использования тепла на центральных тепловых пунктах в тепловых сетях г. Магадана, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 16. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 17 декабря 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.