Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ПортЭкспресс-ДВ»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ПортЭкспресс-ДВ») в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 2. Предоставить Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» рекомендации по голосованию согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации членам органов управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Дочернее предприятие «Трансгарант-Украина»). Принятое решение: 1. Одобрить Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Дочернее предприятие «Трансгарант-Украина») в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Предоставить Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» рекомендации по голосованию согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО МАК «ТРАНСФЕС»). Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О менеджменте Общества. Принятое решение: 6.1 1.Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору № 394 от 20 июня 2016 года, заключенному с Чиснаковым Владимиром Владимировичем согласно Приложению 10 к Протоколу. 6.2 1. Утвердить условия выплаты Первому Вице-президенту Аппарата управления ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов) согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Утвердить условия выплаты Директору филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивостоке вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов) согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» сделки, а также совершение иных действий, согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия согласно п.1 выше. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить реализацию сделок и действий, указанных в Приложении 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 13 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 54 от 01.09.2017 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” сентября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.