Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.07.2008 (протокол № 19), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 21.03.2016 (протокол от 24.03.2016 № 217). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров получены особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю., Шевчука А.В. ВОПРОС № 2: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 11 (одиннадцать) человек. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе: № Ф.И. О. Должность 1. Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 2. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 3. Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4 Тихомирова Ольга Владимировна Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 5 Пилюгин Александр Викторович Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» 6 Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 7 Романков Андрей Олегович Директор Департамента технической политики - заместитель главного инженера ПАО «Россети» 8 Зархин Виталий Юрьевич Независимый директор 9 Крупенина Анастасия Игоревна Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» 10 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 11 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов. 3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 11 (одиннадцать) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе: - Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Павлов Алексей Игоревич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шагина Ирина Александровна - Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Тихомирова Ольга Владимировна - Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Михеев Дмитрий Дмитриевич - Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Романков Андрей Олегович - Директор Департамента технической политики - заместитель главного инженера ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Независимый директор ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Жариков Алексей Николаевич – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2019 г. № 377. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «08» октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.