Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: 1. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 3. «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 4. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 5. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год. РЕШЕНИЕ Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО. РЕШЕНИЕ 1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ 2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Берендеевское»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.2.1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2.2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по финансированию на 100 % (на 0,5 млн. руб.), по освоению на 100 % (на 0,5 млн. руб.), по вводу основных фондов на 100 % (на 0,5 млн. руб.). 2.2.3. Представить на очередное заседание Совета директоров причины отсутствия денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также неисполнения по всем параметрам в соответствии с п. 2.2.2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ 3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.3.1. Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.3.2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга. 3.3.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ 4.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.2.1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.2.2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению на 100 % (на 0,1 млн. руб.), по вводу основных фондов на 100 % (на 0,1 млн. руб.). 4.2.3. Представить на очередное заседание Совета директоров причины неисполнения инвестиционной программы в соответствии с п. 4.2.2. 4.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.3.1. Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.3.2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга, а также Целевого лимита по среднесрочной ликвидности. 4.3.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ 5.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.2.1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5.2.2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по финансированию на 99,6 % (на 24,7 млн. руб.), по освоению на 100 % (на 21 млн. руб.), по вводу основных фондов на 99,5 % (на 20,9 млн. руб.). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2017 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2017 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О расторжении договора с Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. РЕШЕНИЕ 1. Принять предложение менеджмента о расторжении в одностороннем порядке договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 31.03.2014 № 27-01/12-14 с АО «СТАТУС» в порядке, предусмотренном данным договором. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: - провести необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - по итогам проведенного конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2017 г. № 283. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «09» октября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.