Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество “ЗВЕЗДА” 2. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7811038760 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом- 00169-D 5. Код существенного факта- 1000169D09072004 6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - WWW.ZVEZDA.SPB.RU 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – “Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг”, журнал “Эмитент. Существенные факты. События и действия”. 8. Вид общего собрания - годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров). 10. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2004 года, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 11. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 160 акционеров и их представителей, обладающих голосующими акциями в количестве 319 509 476, что составляет 56.85% от общего числа акций (562020480), допущенных к участию в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. По первому пункту повестки дня “Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов”: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 562 020 480 (Пятьсот шестьдесят два миллиона двадцать тысяч четыреста восемьдесят); - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 319 561 220 (56.86 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся. 1.1. Формулировка решения: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли утвердить. Итоги голосования: “ЗА” - 316 375 547 (99.00%), “ПРОТИВ” - 94 080 (0.03%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 92 512 ( 0.03%), признано недействительными 8 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 121 152 ( 0.04%). 1.2. Формулировка решения: Утвердить дивиденды за 2003г. в размере 1% от номинальной стоимости акции. Определить дату начала выплаты – 27.07.2004 г. Установить: · срок выплаты дивидендов – до 31.12.2004 г. · следующий порядок выплаты дивидендов: - акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; - акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату. Итоги голосования: “ЗА” - 316 259 963 (98.97%), “ПРОТИВ” - 271 712 ( 0.09%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 61 600 (0.02%) , признано недействительными 8 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 90 016 ( 0.03%). 2. По второму пункту повестки дня “Избрание членов Совета директоров”: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 5 058 184 320 (Пять миллиардов пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста двадцать); - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 2 876 050 890 (56.86 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся. Формулировка решения: “Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе” итоги голосования: По кандидатуре Агапова Евгения Леонидовича “ЗА” - 301 541 115 (10.48%) По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича “ЗА” - 304 504 774 (10.59%) По кандидатуре Головиной Надежды Григорьевны “ЗА” - 301 701 455 (10.49%) По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича “ЗА” - 320 153 240 (11.13%) По кандидатуре Клячко Льва Михайловича “ЗА” - 301 556 750 (10.49%) По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны “ЗА” - 321 509 198 (11.18%) По кандидатуре Орлова Анатолия Васильевича “ЗА” - 348 930 (0.01%) По кандидатуре Первушина Владимира Петровича “ЗА” - 301 504 212 (10.48%) По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича “ЗА” - 341 395 386 (11.87%) По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича “ЗА” - 353 824 831 (12.30%) Против всех кандидатов подано 383 040 голосов (0.01%). Воздержались по всем кандидатам 282 240 голосов (0.01%). признано недействительными 4 бюллетеня акционеров, обладавших голосами в количестве 705 600 ( 0.02%). 3. По третьему пункту повестки дня “Избрание членов ревизионной комиссии”: В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в соответствии с п.6 статьи 85 Федерального закона “Об акционерных обществах”. - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 558 970 893 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч восемьсот девяносто три). - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 316 511 633 (56.62 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся. Формулировка решения: “Избрать членом ревизионной комиссии” итоги голосования: По кандидатуре Егорова Вячеслава Васильевича “ЗА” - 313 445 768 (99.03%), “ПРОТИВ” - 15 680 ( 0.005%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 58 240 (0.02%), признано недействительными 9 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 114 016 ( 0.04%). По кандидатуре Закржевского Владимира Петровича “ЗА” - 313 438 320 (99.03%), “ПРОТИВ” - 0 ( 0.00%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 79 800 ( 0.03%), признано недействительными 10 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 115 584 ( 0.04%). По кандидатуре Молоковой Ирины Геннадьевны “ЗА” - 312 734 744 (98.81%), “ПРОТИВ” - 116 312 ( 0.04%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 626 744 (0.20%), признано недействительными 12 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 155 904 ( 0.05%). По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны “ЗА” - 307 572 869 (97.18%), “ПРОТИВ” - 164 144 ( 0.05%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 642 674 (0.20%), признано недействительными 14 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 5 254 017 ( 1.66%). По кандидатуре Пукина Александра Васильевича “ЗА” - 307 607 639 (97.19%), “ПРОТИВ” - 186 096 ( 0.06%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 585 952 (0.19%), признано недействительными 14 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 5 254 017 ( 1.66%). 4. По четвертому пункту повестки дня “Утверждение аудитора”: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 562 020 480 (Пятьсот шестьдесят два миллиона двадцать тысяч четыреста восемьдесят); - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 319 561 220 (56.86 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся. Формулировка решения: Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью “ДИП-Аудит”, г. Санкт-Петербург. Итоги голосования: “ЗА” - 316 036 243 (98.90%), “ПРОТИВ” - 33 152 ( 0.01%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 509 512 (0.16%), признано недействительными 9 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 104 384 ( 0.03%). 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли утвердить. Утвердить дивиденды за 2003 г. в размере 1% от номинальной стоимости акции. Определить дату начала выплаты – 27.07.2004 г. Установить: · срок выплаты дивидендов – до 31.12.2004 г. · следующий порядок выплаты дивидендов: - акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; - акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату. 2. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Агапов Евгений Леонидович Гнеденко Петр Александрович Головина Надежда Григорьевна Данилов Геннадий Андреевич Клячко Лев Михайлович Кремнева Людмила Евгеньевна Первушин Владимир Петрович Плавник Павел Гарьевич Радченко Валерий Анатольевич 3.Избрать ревизионную комиссию в составе: Егоров Вячеслав Васильевич Закржевский Владимир Петрович Молокова Ирина Геннадьевна Никишова Оксана Петровна Пукин Александр Васильевич 4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью “ДИП-Аудит”, г. Санкт-Петербург. Генеральный директор П.Г. Плавник Дата 09 июля 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.