Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 03 февраля 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам или услугам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки и голос одного члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки, в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров, признаваемых зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделок и голос одного члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделок, в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года, протокол № 303 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам действующий на основании доверенности от 19.12.12г. М.А. Жиргалов (подпись) 3.2. Дата « 04 » февраля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.