Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024 2. Содержание сообщения 2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. По всем вопросам решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2024. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2024, протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Макаров 3.2. Дата 20.02.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.