Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: О совершенствовании работы Совета директоров ОАО АФК «Система» и ДЗК. 1.Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции . 2.Утвердить Положение о Комитете по аудиту и финансам Совета директоров ОАО АФК «Система». Считать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО АФК «Система» с момента утверждения Советом директоров ОАО АФК «Система» Положения о Комитете по аудиту и финансам Совета директоров ОАО АФК «Система». 3.Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям, назначениям и корпоративному управлению Совета директоров ОАО АФК «Система». Считать утратившим силу Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ОАО АФК «Система» с момента утверждения Советом директоров ОАО АФК «Система» Положения о Комитете по вознаграждениям, назначениям и корпоративному управлению Совета директоров ОАО АФК «Система» . 4.Утвердить Положение о Комитете по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ОАО АФК «Система». Считать утратившим силу Положение о Комитете по связям с инвесторами Совета директоров ОАО АФК «Система» с момента утверждения Советом директоров ОАО АФК «Система» Положения о Комитете по связям с инвесторами и дивидендной политике Совета директоров ОАО АФК «Система». 5.Утвердить Положение о Комитете по этике и внутреннему контролю Совета директоров ОАО АФК «Система». Считать утратившим силу Положение о Комитете по корпоративному управлению и этике Совета директоров ОАО АФК «Система» с момента утверждения Советом директоров ОАО АФК «Система» Положения о Комитете по этике и внутреннему контролю Совета директоров ОАО АФК «Система» . 6.Утвердить следующий персональный состав Комитетов Совета директоров ОАО АФК «Система»: Комитет по стратегии из семи членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: 1. Евтушенков В.П. – Председатель Комитета; 2. Шамолин М.В. – заместитель Председателя Комитета; 3. Гончарук А.Ю.; 4. Зоммер Р.; 5. Меламед Л.А.; 6. Новицкий Е.Г.; 7. Чурук С. Секретарем Комитета назначить Петрова И.О., Корпоративного секретаря ОАО АФК «Система». Комитет по аудиту и финансам из пяти членов Совета директоров ОАО АФК «Система: 1. Маннингс Р. – Председатель Комитета; 2. Новицкий Е.Г.; 3. Зоммер Р.; 4. Зубов Д.Л.; 5. Якобашвили Д.М. Секретарем Комитета назначить Горбатову Л.В., Управляющего директора ОАО АФК «Система» по планированию и отчетности. Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению из шести членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: 1. Меламед Л.А. – Председатель Комитета; 2. Гончарук А.Ю.; 3. Зубов Д.Л.; 4. Маннингс Р.; 5. Кочарян Р.С.; 6. Шамолин М.В. Секретарем Комитета назначить Исполнительного вице-президента ОАО АФК «Система» по персоналу, до момента его назначения – Петрова И.О., Корпоративного секретаря ОАО АФК «Система». Комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике из шести членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: 1. Якобашвили Д.М.– Председатель Комитета; 2. Гончарук А.Ю.; 3. Зоммер Р.; 4. Копьев В.В.; 5. Маннингс Р.; 6. Чурук С. Секретарем Комитета назначить Теребенина А.Б. Вице-президента – руководителя Комплекса корпоративных коммуникаций ОАО АФК «Система». Комитет по этике и внутреннему контролю из пяти членов Совета директоров ОАО АФК «Система»: 1. Кочарян Р.С. – Председатель Комитета; 2. Копьёв В.В.; 3. Маннингс Р.; 4. Меламед Л.А.; 5. Шамолин М.В. Секретарем Комитета назначить Крупкина А.В. – Исполнительного вице-президента – руководителя Комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система». О согласовании кандидатур на замещение должностей, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ОАО АФК «Система». 1.Избрать Нагапетьянца Рафаэля Нестеровича членом Правления ОАО АФК «Система». Об утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих программы краткосрочной и долгосрочной мотивации. 1.Утвердить Положение о материальном поощрении работников ОАО АФК «Система» за инициацию и развитие проектов по слияниям и поглощениям. 2.Утвердить Положение о программе долгосрочного материального поощрения руководителей высшего и среднего звена ОАО АФК Система (на 2012- 2014 гг.). 3.Утвердить Положение о премировании работников ОАО АФК «Система». 4.Утвердить Положение о дополнительном вознаграждении работников ОАО АФК «Система». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» сентября 2011 года, Протокол заседания Совета директоров № 08-11. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________ С.А. Дроздов (подпись) 3.2. Дата «28» сентября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.