Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.02. 2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2022 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2022 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2022 г. в соответствии Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2022 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2021 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года в соответствии Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 г. и 2021 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2021 г. и 2021 год, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов. 3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО Общества» принято следующее решение: 1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 3. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 4. Лебедев Юрий Вячеславович - Директор АО «ЕЭСК» 5. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 6. Кокшаров Иван Валерьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Чистов Сергей Викторович - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Минаев Никита Владимирович - Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 3. Балдова Наталья Александровна - Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала» 4. Шевелев Юрий Петрович - Советник Генерального директора ОАО «МРСК Урала» 5. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Дороднов Алексей Владимирович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управления ОАО «МРСК Урала» 8. Хохульников Никита Валериевич - Временно исполняющий обязанности начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети» 9. Минаев Никита Владимирович - Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.02.2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:25.02.2022 г., протокол № 419. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 28 февраля 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.