Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.09.2016 г. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О назначении на должность и определении вознаграждения начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада». 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной по МСФО. 3. Об утверждении Программы процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P. 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. 5. Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 2 квартал 2016 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. 6. Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года. 7. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2015 году. 8. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол №200/15) по вопросу №8 повестки дня «Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 21.10.2015 (протокол №191/6) по вопросу № 6 повестки дня в части исполнения поручения по п. 2 решения Совета директоров Общества о разработке методики расчета основных технико-экономических показателей и о результатах сравнительного анализа деятельности филиалов Общества с детализацией до уровня производственного отделения и РЭС за 2010-2015 гг.» в части предложений по системе премирования менеджмента Общества с учетом результатов проведенного сравнительного анализа деятельности филиалов. 9. Об утверждении Программы по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 годы. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – недвижимого имущества (комплекс зданий и сооружений), расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка. 11. Об одобрении сублицензионного договора на приобретение права использования научно-технической информации между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 13. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада по доверенности от 27.07.2015 № 119) __________________ Д.А. Орлов подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 16.09.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.