Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 Голоса «ЗА», учитываемые при подведении итогов голосования в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Витацел» и в соответствии с положениями Устава Общества принять решение об участии в общем собрании участников ООО «Витацел» и проголосовать за принятие решения о продлении полномочий Генерального директора ООО «Витацел» – Зорина Вадима Леонидовича - с 01.03.2018 на срок предусмотренный Уставом ООО «Витацел». По второму вопросу: В соответствии с положениями Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №1/18 от 01 февраля 2018 года, заключенный между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «АйсГен2» на нижеуказанных условиях: Займодавец: Общество; Заемщик: ООО «АйсГен2»; Сумма займа: 200 000 рублей; Цель предоставления заемных средств: финансирование операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика; Срок возврата: 01 февраля 2020 года Проценты за пользование суммой займа не начисляются. Заинтересованные лица: Приходько Александр Викторович (член Совета директоров Общества и Генеральный директор ООО «АйсГен2»), Исаев Артур Александрович (контролирующее лицо Общества). По третьему вопросу: 1) В соответствии с положениями Устава Общества одобрить участие Общества в учреждении юридического лица на следующих условиях: Организационно-правовая форма юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Гены и Клетки», LLC Genes &Cells; Размер уставного капитала: 10 000 (десять тысяч) рублей; Место нахождения юридического лица: город Москва; Учредители и доля их в уставном капитале: 1) Общество. Распределяемая доля в уставном капитале 49%, номинальная стоимость 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей; 2) Исаев Артур Александрович. Распределяемая доля в уставном капитале 17%, номинальная стоимость 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей; 3) Деев Роман Вадимович. Распределяемая доля в уставном капитале 17%, номинальная стоимость 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей; 4) Бозо Илья Ядигерович. Распределяемая доля в уставном капитале 17%, номинальная стоимость 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей; Форма оплаты уставного капитала: Уставный капитал оплачивается денежными средствами. 2) Предоставить согласие Обществу на заключение договора об учреждении ООО «Гены и Клетки» и сделки по внесению вклада в уставный капитал ООО «Гены и Клетки» в размере 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0118 от 16.02.2018. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «16» февраля 2018 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.