Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Дата направления требования о созыве заседания Совета директоров эмитента членом Совета директоров эмитента: 17.04.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «РКК «Энергия». 2. Об итогах деятельности Корпорации в 2013 году: 2.1. Отчет о выполнении Программы работ Корпорации за 2013 год, в том числе результаты работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции. 2.2. Годовой отчет Корпорации за 2013 год. 2.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год. 3. О возможных направлениях использования прибыли, полученной Корпорацией по итогам 2013 года. 4. Об итогах деятельности дочерних и зависимых обществ Корпорации в 2013 году (финансово-экономическое состояние). 5. О результатах выполнения Программы инновационного развития Корпорации в 2013 году и предложениях по уточнению указанной Программы. 6. О результатах работы Рабочей группы, созданной решением Совета директоров Корпорации от 11 ноября 2013 г., для проведения анализа закупочной деятельности Корпорации. 7. О предложениях по изменению/дополнению проекта Устава Корпорации в новой редакции. 8. О включении представителей акционеров, в том числе «миноритарных» в состав Совета директоров ЗАО «Энергия-Телеком». 9. О единоличном исполнительном органе ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия». 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова 3.2. Дата « 17 » апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.