Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 апреля 2010 года; Российская Федерация, 192007, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 2.3. Кворум общего собрания: 100% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 1. 2. О порядке ведения Собрания. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. 3. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» - 68691620 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 4. 5. Об избрании нового состава Совета директоров Общества. Итоги кумулятивного голосования по вопросу 5 повестки дня:  № п/п фамилия, имя, отчество кандидата варианты голосования итоги кумулятивного голосования по кандидату 1. Воробьев Максим Юрьевич «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. Стюарт Лейтон «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5. Джеймс С. Двайер «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6. Глинберг Владислав Александрович «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7. Шведков Руслан Викторович «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8. Теленков Андрей Евгеньевич «ЗА» 68 691 620 «ПРОТИВ» - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Итого кумулятивных голосов 549 532 960 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Избрать Председателем Собрания Коцюбинского Дмитрия Алексеевича, Секретарем Собрания Горепекину Марину Григорьевну. 2. Утвердить следующий порядок ведения собрания:  решения по всем вопросам принимаются открытым голосованием;  собрание ведет Председатель Собрания Коцюбинский Дмитрий Алексеевич;  протокол собрания ведет Секретарь Собрания Горепекина Марина Григорьевна;  на выступления отводится 20 минут, на прения - 30 минут. 3. Досрочно прекратить полномочия членов действующего Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Воробьев Максим Юрьевич; 2) Воробьева Людмила Ивановна; 3) Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 4) Коршунов Федор Леонидович; 5) Глинберг Владислав Александрович; 6) Шведков Руслан Викторович; 7) Теленков Андрей Евгеньевич; 8) Дангауэр Дмитрий Сергеевич. 4. Определить количественный состав нового Совета директоров Общества в 8 (восемь) членов. 5. Избрать новый Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Воробьев Максим Юрьевич; 2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 4. Стюарт Лейтон; 5. Джеймс С. Двайер; 6. Глинберг Владислав Александрович; 7. Шведков Руслан Викторович; 8. Теленков Андрей Евгеньевич. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 апреля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.