Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 8 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу №1 «Утверждение Положения о Совете директоров»: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №2 «Утверждение внутренних документов Общества»: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №3 «Назначение на должность Директора Дирекции внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с ним»: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №4 «Утверждение Положения о Комитете по комплаенсу»: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №5 «Утверждение Положения о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды»: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №6 «Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора»: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Утвердить Положение о Совете директоров согласно Приложению № 1. По вопросу №2: Утвердить следующие внутренние документы Общества согласно Приложениям № 2-6: 1) Положение о Комитете по корпоративному управлению и назначениям (Приложение № 2); 2) Положение о Комитете по аудиту и рискам (Приложение № 3); 3) Положение о Комитете по вознаграждениям (Приложение № 4); 4) Положение о внутреннем аудите (Приложение № 5) 5) Положение о корпоративном секретаре (Приложение № 6). Ранее утвержденные (i) Положение о Комитете по корпоративному управлению и назначениям, (ii) Положение о Комитете по аудиту и рискам, (iii) Положение о Комитете по вознаграждениям признать утратившими силу. По вопросу №3: Назначить на должность Директора Дирекции внутреннего аудита Иванова Егора Михайловича. Утвердить предложенные условия трудового договора с ним согласно Приложению № 7. По вопросу №4: Утвердить Положение о Комитете по комплаенсу согласно Приложению № 8. Ранее утвержденное Положение о Комитете по комплаенсу признать утратившим силу. По вопросу №5: Утвердить Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды согласно Приложению № 9. Ранее утвержденное Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды признать утратившим силу. По вопросу №6: Утвердить годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) для Генерального директора согласно Положению №10. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.12.2019, Протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 16.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.