Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 4 человека «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта незавершенного строительства двухквартирного жилого дома, 15% готовности, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119, посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта незавершенного строительства двухквартирного жилого дома, 15 % готовности, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество – объект незавершенного строительства двухквартирный жилой дом, назначение: нежилое здание, 15 % готовности, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 171 599 (Сто семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 2 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-ремонтной базы № 2, литер А, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственно-ремонтной базы № 2, литер А, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях - отчуждаемое имущество - производственно-ремонтная база № 2, инвентарный номер 1263, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 250,3 кв.м., этажность 2, подземная этажность 1, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1. - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет – 337 498 (Триста тридцать семь тысяч четыреста девятьсот восемь) рублей 43 копейки; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли–продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 3 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – павильона, лит. А, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная», посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – павильона, лит. А, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная», посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество - павильон, инв. № 190, лит. А, назначение: торговый павильон, площадь 18,4 кв.м., этажность: 1, расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная»; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2011 составляет 54 783 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 98 копеек; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 4 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – склада № 1, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - склада № 1, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество: склад № 1, инв. № 1359, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 135,8 кв.м., этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1. - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет – 0,00 рублей; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли–продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 5 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ½ доли в праве собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1, посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ½ доли в праве собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество – ½ доли в праве общей собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, инвентарный номер 1384, литер А, назначение: жилое здание, площадь: 310 кв.м., 62% готовности, этажность: 1, доля в праве: ½, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2010 составляет – 44 186 (Сорок четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 09 копеек; - способ отчуждения имущества – продажа открытая по составу участников без объявления цены по цене максимально из заявленных претендентами, с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации; - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества при условии соблюдения положений, предусмотренных ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 6 «О прекращении участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2012 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров. 2. Отметить несоблюдение сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за июль 2012 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить отчет по указанному несоблюдению сроков в рамках выполнения поручений Совета директоров Общества. По вопросу № 9 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость арендной платы по дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за использование объектов электросетевого хозяйства Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 306 464,43 (триста шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 43 копейки, Северо-Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 416 703,72 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) рубля 72 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 3 к решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Пользователь»; ОАО «ФСК ЕЭС» – «ФСК». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 (далее - Договор). 1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1.1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложения 1, 2 к Договору в редакции Приложений 1, 2, соответственно, к Дополнительному соглашению. 1.2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1.Стороны установили с 01.07.2012 арендную плату за использование Объектов Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 306 464,43 (триста шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 43 копейки, Северо-Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 416 703,72 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) рубля 72 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». 1.3. Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции: «7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца». 2. Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. По вопросу № 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис», включающего инвестиционную программу, на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис», включающий инвестиционную программу, на 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение на заседание Совета директоров бизнес-плана ОАО «Энергосервис» на 2012 год. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.11.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 12.11.2012 № 116. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 12.11.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.