Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№2,3,4 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об отмене пункта 3 решения Совета директоров Общества 07.02.2020 (Протокол №1-20 от 07.02.2020) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о Центральной топливной комиссии Группы РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества 07.02.2020 (Протокол №1-20 от 07.02.2020) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о Центральной топливной комиссии Группы РусГидро». ВОПРОС №2. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС №3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС №4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по ремонту основного и вспомогательного котельного и электротехнического оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по ремонту основного и вспомогательного котельного и электротехнического оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС №5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области Договора аренды муниципального имущества, являющийся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что цена Договора аренды муниципального имущества, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц составляет 859 420 (Восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС – 143 236,80 руб., за весь период действия Договора. Арендная плата в месяц составляет 14 323 (Четырнадцать тысяч триста двадцать три) рубля 68 копеек в том числе НДС – 2 387,28 руб. 2. Одобрить, заключение между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области, Договор на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор - ПАО «Магаданэнерго»; Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области. Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование муниципальное недвижимое имущество – встроенное нежилое помещение, кадастровый номер 49:06:020101:1285, назначение: нежилое, этаж 1, общей площадью 137,2 кв.м., расположенное по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, поселок Омчак, ул. Клубная, д. 2. Цена Договора: определена в п. 1 решения. Срок Аренды: с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2025 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-20 от 27 августа 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 27 августа 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.