Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года. Вопрос № 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 2 квартал 2017 года. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год за 2 квартал 2017 года. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: 1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 5. Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества; 6. О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 6. Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» в соответствии в пп.29 п.12.1. ст.12 устава Общества. Вопрос № 7. Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2017 год. Вопрос № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Масстрой» договора купли-продажи движимого имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ПАО) договоров купли-продажи движимого имущества, являющегося сделками, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РИК Плюс» договора аренды оборудования, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 12. Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» договора поставки нефтепродуктов №271/466 от 04.07.2017, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Якутскэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа. Вопрос № 14. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. Вопрос № 15. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества»: «Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 01.08.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.