Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.01.2017; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2017; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за четвертый квартал 2016 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении Программы финансового оздоровления Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за девять месяцев 2016 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.12.2013 (Протокол № 202). 4. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ПАО «ДЭК». 5. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК», Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ДЭК» на 2017 год. 6. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «СОГАЗ» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «СОГАЗ» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды имущества (г. Биробиджан), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения (с. Амурзет), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 12. О ликвидации Представительства ПАО «ДЭК» в г. Москве. 13. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Милуш 3.2. Дата 20.01.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.