Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочерних обществ. 1.1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочернего общества. По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 1.2. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочернего общества. По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» -15 (пятнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 2. О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 29.11.2017 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29.11.2017 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 4. О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества 29.11.2017 по вопросам повестки дня. По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочерних обществ. 1.1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочернего общества. Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочернего общества согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. 1.2. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочернего общества. Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО НПФ «САФМАР», ОГРН 1147799011634, а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня дочернего общества согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 29.11.2017 Принято решение: Включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29.11.2017 Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По четвертому вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества 29.11.2017 по вопросам повестки дня Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров: 1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцать первая редакция). 2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества 3. Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2017 г., Протокол №28/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А. (подпись) 3.2. Дата « 07 » ноября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.