Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента:РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента:1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2015 г. №11 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Включить по предложению комитета по аудиту в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующую кандидатуру в аудиторы общества: ООО фирма «Аудит – Потенциал Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Дать согласие Герасименко Виктору Ивановичу на совмещение должности Генерального директора Общества с должностями члена совета директоров (включая должность председателя такого совета) в нижеследующих организациях: * Общество с ограниченной ответственностью «Линде Азот Тольятти» с местом нахождения по адресу: РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, 6. * Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринг пластикс «КуйбышевАзот» (Шанхай) с местом нахождения по адресу: КНР, г. Шанхай. * Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай) с местом нахождения по адресу: КНР, г.Шанхай. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3 Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «КуйбышевАзот. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.4 Определить: - форму проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); - дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 апреля 2015г; - место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новозаводская,6, актовый зал заводоуправления; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: 445007, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6, счётная комиссия. - время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; - время начала работы годового общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин.; При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 21 апреля 2015г. включительно. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 9 марта 2015г. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.6. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.10 Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.11. Утвердить кадровую политику ОАО «КуйбышевАзот» Итоги голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом в качестве займодавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Волгапласт Компаудинг Лимитед» в качестве заемщика, в форме соглашения о внесении изменений в договор займа, заключенный между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Волгапласт Компаудинг Лимитед» 27 февраля 2012 года, с учетом изменений от 10 октября 2012 года и 28 августа 2014 года, в части: * Переноса даты погашения неуплаченной суммы займа в размере 34 469 424,27 рублей (Тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать четыре рубля двадцать семь копеек) с 27 февраля 2015 года на 27 мая 2015 года. * Изменения процентной ставки по указанному договору займа с 9,075% годовых на трехмесячную ставку MOSPRIME. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. В голосовании не принимал участие член совета директоров - генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот» – Герасименко Виктор Иванович Итоги голосования: «ЗА» - 13 «Против» - нет Воздержалось» - нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 27 февраля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.