Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 11 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №4 «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Акционерного общества «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК» в новой редакции 1. Утвердить Устав АО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции (Приложение № 5 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «АТП ЛуТЭК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции устава АО «АТП ЛуТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК»: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 157 738 (Один миллион сто пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 40 коп., в том числе НДС (20%) 192 956 (Сто девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) руб. 40 коп., включая суммы командировочных и накладных расходов. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №6 «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующие решения по вопросу внеочередного общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» в новой редакции 1. Утвердить Устав АО «ХРМК» в новой редакции (Приложение № 5 к решению). 2. Поручить Генеральному директору АО «ХРМК» обеспечить: - государственную регистрацию новой редакции устава АО «ХРМК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров АО «ХРМК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 28.07.2020 № 384. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 29.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.