Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повесткe дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 16.08.2013 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.09.2013 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении целевых значений ключевого показателя эффективности ОАО «Камчатскэнерго» «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2013 год. 2. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 3. О рассмотрении отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2013 года. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 39-13 на капитальный ремонт участка тепловых сетей от СК-105 до ТК-160 и теплового узла ж/д ул. Терешкова 12, г. Петропавловск-Камчатский, с подключением ж/д по ул. Циолковского 33 корпус 3,4, г. Петропавловск-Камчатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 16/05 на выполнение работ по замене котла ДКВР 10/13 ГМ № 2 с экономайзером, дымососом и вентилятором котельной №12 «Сероглазка», г. Петропавловск-Камчатский филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 44-13 на капитальный ремонт участков тепловых сетей: от ТК-214 до ТК-214/1 у жилого дома по Бульвару Рыбацкой Славы,12, г. Петропавловск-Камчатский и от ТК-214/1 до ТК-215 у пр. 50 лет Октября 10/1, г. Петропавловск-Камчатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «16» августа 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.