Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/ 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Синергия» (далее также «Общество»): 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количество членов Совета директоров Общества: 7 (Семь) человек. Приняли участие в Заседании (в форме заочного голосования): 1. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 2. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 3. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества. 4. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 5. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 6. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. 7. Молчанов Сергей Витальевич - председатель Совета директоров Общества. Кворум для проведения Заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента: ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Включить кандидатуру Мечетина Александра Анатольевича в качестве кандидата на должность Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) Общества для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 16.12.2014 г. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 16.12.2014 г. (Приложение № 1). Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 16.12.2014 г.: - сведения о кандидате на должность Председателя Правления Общества; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2014 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 138 от 17 ноября 2014 г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления (подпись) А.А. Мечетин 3.2. Дата: 17 ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.