Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Утверждение Ежеквартального отчета ОАО «ДВМП» за 4 квартал 2014 года. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2. Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» по аудиту МСФО отчетности. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 3. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» по аудиту МСФО отчетности. За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 4. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП»). За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Ежеквартальный отчет ОАО «ДВМП» за 4 квартал 2014 года. 2. 2.1. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО); 2.2. Определить размер оплаты услуг ЗАО «КПМГ» по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО в размере 27 700 000 (двадцать семь миллионов семьсот тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов. Установить, что сумма накладных расходов не должна превысить 3 000 000 рублей (три миллиона рублей). 3. 3.1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») для проведения аудита на 2015 год консолидированной финансовой отчетности Подконтрольного лица ОАО «ДВМП», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 3.2. Предоставить рекомендации членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 3.3. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») для проведения аудита на 2015 год консолидированной финансовой отчетности Подконтрольного лица ОАО «ДВМП», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 3.4. Определить позицию ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 3.5. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» (Tryreefer Shipping Company Limited, Fesco Container Services Co. Ltd, Fesco Ocean Management Limited, Remono Shipping Company Limited, Pacific Conlease Company Limited, FESCO Supply Shipping Co., Ltd, Neteller Holdings Limited, Anouko Shipping Company Limited, Massino Holdings Limited, TG Finance Ltd, Far-East Capital Limited S.A. ) на 2014 год для проведения аудита индивидуальных отчетностей компаний на 2014 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 3.6. Определить позицию ОАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 4. 4.1. Предварительно утвердить для последующего избрания кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу. 4.2. Предоставить рекомендации по голосованию членам Наблюдательного Совета Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 16 от 12 февраля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “12” февраля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.