Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении платежей ПАО «Россети Ленэнерго» в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 и 2 кварталы 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой ПАО «Россети Ленэнерго» закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Ленэнерго»: 3.1. Обеспечить соблюдение сроков оплаты товаров и услуг, закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с законодательством. 3.2. Обеспечить оперативное рассмотрение спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет. «Воздержался»: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. О рассмотрении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на период 2020 – 2024 годы за 1 квартал 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на период 2020 – 2024 годы за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. О рассмотрении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на период 2020 – 2024 годы за 1 полугодие 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на период 2020 – 2024 годы за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4. О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17 июля 2020 г. (протокол от 20 июля 2020 г. № 422), и утвердить Политику в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Ленэнерго» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора. ПОСТАНОВИЛИ: Определить размер оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной по МСФО, в размере 8 039 330,01 руб. 01 коп. (Восемь миллионов тридцать девять тысяч триста тридцать рублей 01 копейка), в том числе НДС (20 %) – 1 339 888 руб. 34 коп. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 6. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Ленэнерго» на 2020-2022 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Ленэнерго» на 2020-2022 годы согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2020 № 19. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 23.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.