Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2019г.; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2019г.; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 4. Об утверждении Положения о коммерческой тайне (конфиденциальной информации) Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 5. Об утверждении Перечня инсайдерской информации Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 6. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг». 7. О подготовке к общему собранию акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»:  Утверждение формы, даты и места проведения общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»;  Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»;  Утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО АПРИ «Флай Плэнинг»;  Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;  Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;  Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 28.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.