Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2018 г.; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж); Время начала регистрации: 10 часов 30 минут Время окончания регистрации: 11 часов 50 минут Время открытия собрания: 11 часов 30 минут Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут 2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Председатель собрания Козлов Владимир Александрович передал слово представителю регистратора Общества Котовой Екатерине Вадимовне, которая объявила результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией, состоящей из представителей ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - специализированного регистратора, держателя реестра ПАО «ДИОД». Регистрация присутствующих на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» и определение кворума. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании всем вопросам повестки дня общего собрания - 91 500 000. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 21.05.2018. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение счетной комиссии ПАО «ДИОД». 3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года. 4. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД» 6. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: Итоги голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 312 458, что составляет 81.22% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 74 312 455 99.999996 0 0.00 0 0.00 Итоги голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 312 458, что составляет 81.22% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 74 312 455 99.999996 0 0.00 0 0.00 Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 312 458, что составляет 81.22% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 74 312 455 99.999996 0 0.00 0 0.00 Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 098 000 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 891 749 496, что составляет 81.22% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 36. Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: № пп ФИО кандидата Голоса 1 Кудеярова Алла Евгеньевна 73 610 083 2 Козлов Владимир Александрович 76 409 927 3 Алехина Марина Николаевна 73 603 303 4 Чичкова Ольга Владимировна 73 603 308 5 Шматков Дмитрий Анатольевич 74 603 583 6 Силантьев Вадим Валентинович 73 603 303 7 Тихонов Владимир Петрович 74 730 083 8 Чернышков Эдуард Анатольевич 73 610 083 9 Чемерис Андрей Андреевич 75 605 083 10 Белоножкин Антон Николаевич 73 603 303 11 Юнисова Альфия Абдулбариевна 73 604 083 12 Юкельсон Яков Сергеевич 74 730 083 13 ПРОТИВ 0 14 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Итоги голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 47 071 488. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 883 946, что составляет 63.49% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 44 428 515. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 29 883 943 99.999990 0 0.00 0 0.00 Итоги голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 312 458, что составляет 81.22% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % 74 312 455 99.999996 0 0.00 0 0.00 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: - для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.; - вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания; - итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании; - лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания; - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования. 2. Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО РДЦ ПАРИТЕТ. 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Утвердить размер дивидендов 0 рублей 43 копейки, Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 04.07.2018. Покрыть убыток 2017 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 4. Избрать Совет Директоров Общества в составе: Козлов Владимир Александрович, Чемерис Андрей Андреевич, Тихонов Владимир Петрович, Юкельсон Яков Сергеевич, Шматков Дмитрий Анатольевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Чернышков Эдуард Анатольевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чичкова Ольга Владимировна, Алехина Марина Николаевна, Силантьев Вадим Валентинович, Белоножкин Антон Николаевич. 5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Смирнову Ольгу Николаевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну. 6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Группа Финансы (ИНН 2312145943). 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2018г., протокол № 1 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов 3.2. Дата «15» июня 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.