Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Трубная Металлургическая Компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТМК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а 1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758 1.5. ИНН эмитента: 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2020 2. Содержание сообщения Советом директоров эмитента приняты решения: • об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров; • о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК». 7.О выплате дивидендов по итогам 2019 года. Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу №5 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК»: «5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 5.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2020 года. Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить следующие адреса сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka. 5.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 06 мая 2020 года. 5.4. В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 60 дней после окончания отчетного года поступило только одно предложение о выдвижении кандидатом в члены Совета директоров Общества Чубайса Анатолия Борисовича, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров: 1. Венде Франк-Детлеф; 2. Каплунов Андрей Юрьевич; 3. Кравченко Сергей Владимирович; 4. Кузьминов Ярослав Иванович; 5. Пумпянский Александр Дмитриевич; 6. Пумпянский Дмитрий Александрович; 7. Ходоровский Михаил Яковлевич; 8. Червоненко Наталья Анатольевна; 9. Чубайс Анатолий Борисович; 10. Ширяев Александр Георгиевич; 11. Шохин Александр Николаевич. Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. 5.5. В связи с тем, что в повестку для годового Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции, в которой исключены положения о необходимости избрания Ревизионной комиссии Общества, в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидаты не выдвигаются. 5.6. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества: 1)Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года. 2)Избрание Совета директоров Общества. 3)Утверждение Аудитора Общества. 4)Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5.7. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах». 5.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: начиная с 28 апреля 2020 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. В электронном виде указанная информация также доступна в Личном кабинете акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka. 5.9. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tmk-group.ru не позднее 28 апреля 2020 года (включительно). 5.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 5.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 08 мая 2020 года (включительно). В указанный срок электронная форма бюллетеня будет также размещена в Личном кабинете акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka. Акционерам Общества предоставлена возможность дистанционного участия в годовом общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования через Личный кабинет акционера в случае подключения к такому кабинету. 5.12. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Принятое решение по вопросу №7 повестки дня: «О выплате дивидендов по итогам 2019 года»: «7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 г., протокол №20. 2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые Советом директоров решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020) В.В. Шматович 3.2. Дата 24.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.