Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе Совета директоров 9 членов, заседание проведено заочным голосованием (опросным путем). В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случаях отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ТЗА» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: - Рассмотрение Советом директоров ОАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня: 1.1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопрос, предложенный акционером ОАО «КАМАЗ»: «Утверждение аудитора ОАО «ТЗА» - «за»-9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 1.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопрос, предложенный акционером ОАО «КАМАЗ»: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции» - «за»-9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, 1.3.1. предложенных акционером ОАО «КАМАЗ»: 1.Пронин Николай Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по спецтехнике. 2.Плотников Николай Петрович – генеральный директор ОАО «ТЗА». 3.Евдокимов Дмитрий Леонидович – директор департамента стратегического развития ОАО «РТ-АВТО». 4.Иманова Глюза Шакировна – заместитель финансового директора ОАО «КАМАЗ». 5.Гильфанов Герман Ильдарович – генеральный директор ОАО «ТФК «КАМАЗ». 6.Зарипов Владимир Владимирович –директор департамента управления промышленными активами ОАО «РТ-АВТО». 7. Дементьева Татьяна Станиславовна - заместитель директора департамента по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ»- начальник отдела дочерних и зависимых обществ департамента по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ». «за»-9; «против» - 0; «воздержался» - 0; 1.3.2. предложенных акционером компания CATAPEL LIMITED: 1. Виньков Андрей Александрович – обозреватель журнала «Эксперт» - «за»-9; «против» - 0; «воздержался» - 0; 1.3.3. предложенных доверительным управляющим ОАО Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД»: 1. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович – полномочный представитель ОАО Холдинговая компания «Электрозавод» в Республике Башкортостан - «за»-9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров кандидатов, 1.4.1. предложенных акционером ОАО «КАМАЗ»: 1. Сафина Роза Рафаеловна – начальник бюро службы внутреннего аудита и комплаенса ОАО «КАМАЗ». 2. Шишкина Наталья Валерьевна – главный специалист отдела дочерних и зависимых обществ департамента по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ». 3. Лаврухина Елена Александровна – главный специалист контрольно-ревизионного бюро Центральной бухгалтерии ОАО «КАМАЗ». 4. Гаврилов Денис Владимирович – главный эксперт по корпоративному управлению ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника». 5. Сергеев Алексей Станиславович – начальник планово-экономического отдела ОАО «РТ-АВТО». «за»-9; «против» - 0; «воздержался» - 0; 1.4.2. предложенных доверительным управляющим ОАО Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД»: 1. Макаревич Наталья Владимировна – руководитель департамента финансового контроля и анализа ОАО Холдинговая компания «Электрозавод» - «за»-9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 1.5. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2013 года, предложенного акционером ОАО «КАМАЗ»: Фирму - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и сводной отчетности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ» - «за»-9; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2013 года, протокол №10(145). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 20.02.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.