Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03 июня 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято по вопросу 9 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято по вопросу 10 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято по вопросу 11 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 12 повестки дня заседания «Избрание Правления ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание заместителя Председателя Правления ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 14 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами Правления ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 15 повестки дня заседания «Избрание единоличного исполнительного органа (Президента ПАО «Магнит»)»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 16 повестки дня заседания «Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Райана Чарльза Эммитта». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Дюннинга Яна Гезинюса». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Соколова Илью Игоревича». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3(трех) человек в составе: - Кузнецова Евгения Владимировича; - Симмонса Джеймса Пэта; - Янсена Флориана». по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Кузнецова Евгения Владимировича». по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 4(четырех) человек в составе: - Симмонса Джеймса Пэта; - Кузнецова Евгения Владимировича; - Коха Ханса Вальтера; - Янсена Флориана.». по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Симмонса Джеймса Пэта». по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии в количестве 3(трех) человек в составе: - Дюннинга Яна Гезинюса; - Коха Ханса Вальтера; - Янсена Флориана». по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Дюннинга Яна Гезинюса». по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам в количестве 3(трех) человек в составе: - Кузнецова Евгения Владимировича; - Дюннинга Яна Гезинюса; - Симмонса Джеймса Пэта». по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам Кузнецова Евгения Владимировича». по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение: «Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в составе: • Наумовой Ольги Валерьевны; • Милиновой Елены Михайловны; • Князевой Татьяны Владимировны; • Жаворонковой Елены Юрьевны; • Исмаилова Руслана Арифа Оглы; • Мельникова Евгения Викторовича; • Сорокина Владимира Леонидовича; • Талвитие Юрки Петтери; • Дюннинга Яна Гезинюса; • Дей Марьи Викторовны». Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: • Наумова Ольга Валерьевна - 0,016173%; • Дюннинг Ян Гезинюс - 0,080810 %; • Милинова Елена Михайловна – 0,007068 %; • Князева Татьяна Владимировна – 0,003332 %; • Жаворонкова Елена Юрьевна – 0,003089 %; • Исмаилов Руслан Ариф Оглы – 0 %; • Мельников Евгений Викторович – 0,0016917%; • Сорокин Владимир Леонидович – 0,018135 %; • Талвитие Юрки Петтери – 0 %; • Дей Марья Викторовна – 0,001617 %. по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение: «Избрать заместителем Председателя Правления ПАО Магнит Сорокина Владимира Леонидовича». по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение: «Уполномочить Симмонса Джеймса Пэта подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Магнит» (Правления)». по вопросу 15 повестки дня заседания принято решение: «Избрать на должность Президента ПАО «Магнит» сроком на 3 (три) года Дюннинга Яна Гезинюса датой вступления в должность считать «31» мая 2019 года.» Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: • Дюннинг Ян Гезинюс - 0,080810 % по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит» в новой редакции». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 03.06.2019. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 04» июня 2019г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.