Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2. 1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования: необходимое количество голосов «ЗА» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»: По первому вопросу повестки дня: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК» и определить следующий порядок его проведения: Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения – 22 апреля 2014 года. Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А. Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК». 2. 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 А, Представительство ОАО «ЯТЭК» в г. Москве. 3. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр». По второму вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 10 марта 2014 года. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2014 года. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 21 марта 2014 года. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества; - проекты решений общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02 апреля по 21 апреля 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2). Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 01 апреля 2014 года. По седьмому вопросу повестки дня: Определить, что размер расходов, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров, не должен превышать 700 000 рублей. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2014 года. 2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 26 февраля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.