Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 12 (двенадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гринько Олега Викторовича, Лукина Василия Тимофеевича и Чекункова Алексея Олеговича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (Протокол №33) с изменениями, внесенными годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2016 года (Протокол №34). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об утверждении Концепции сбытовой политики Группы «АЛРОСА» на период 2016-2019 годы». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об одобрении сделки, которая влечет обязательства АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО): дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 720 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «АЛЬФА-Банк». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопрос «Об избрании начальника Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО)». 1. Об утверждении Перечня лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гринько О.В., Лукина В.Т. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО), согласно приложению №1-1 к протоколу (далее – Перечень). 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. и Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) представить на рассмотрение Комитету по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО), Комитету по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) проект Политики по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) ключевых руководящих работников Компании – в срок до 31.12.2016. 2. О рекомендациях Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) исполнительным органам АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гринько О.В., Лукина В.Т. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Рекомендовать Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. и Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО): 1.1. Осуществлять прием на работу на должности, указанные в Перечне лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Перечень), увольнение лиц, указанных в Перечне, или их перевод с указанных в Перечне должностей, а также осуществлять изменения организационной структуры АК «АЛРОСА» (ПАО), с предварительным получением рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), выданной в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.1.2 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО). 1.2. Совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) подготовить внутренний документ, определяющий порядок внесения предложений для подготовки рекомендаций Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) о планируемых действиях, указанных в пункте 1.1. решения. 3. О Промежуточном отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 8 месяцев 2016 года и внесении дополнений в План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гринько О.В., Лукина В.Т. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Рекомендовать Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО): - Создать рабочую группу из представителей АК «АЛРОСА» (ПАО), в состав которой включить членов Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (по согласованию), по разработке и/или изменению внутренних документов АК «АЛРОСА» (ПАО), рекомендованных по результатам аудиторских проверок, проводимых Управлением внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО); - Разработать до конца II квартала 2017 года: 1) нормативный документ, регламентирующий порядок планирования деятельности внутреннего аудита (включая формирование плана аудитов); 2) нормативный документ, регламентирующий порядок разработки программы оценки и повышения качества деятельности внутреннего аудита, включая порядок осуществления непрерывного мониторинга и проведения внутренней и внешней оценки качества; 3) методика оценки эффективности системы внутреннего контроля; 4) нормативный документ, регламентирующий проведение внутренних аудиторских проверок. - Подготовить презентацию о динамике показателей простоев и ремонтов техники, в том числе после налаживания работы складов-магазинов и сервисных инженеров официальных дилеров - производителей импортного оборудования, и представить ее на рассмотрение Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в марте 2017 года. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. инициировать оказание АК «АЛРОСА» (ПАО) консультационных услуг по проведению внешней оценки деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) с привлечением независимых консультантов в 3 квартале 2017 года; 3. Утвердить дополнения в План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год, утвержденный решением Наблюдательного совета от 23.12.2015 (протокол №А01/239-ПР-НС), и включить в План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год следующие аудиторские и контрольные мероприятия: Направление деятельности Проверка деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 год и истекший период 2016 года по реализации Стратегии и Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА, эффективности управления, расходования средств. Объект Бизнес-процессы (подпроцессы), документы и решения исполнительных органов и руководства АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания) по реализации Стратегии и Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА, обеспечения эффективности управления, расходования средств. Аудиторские, контрольные и иные мероприятия. 1. Анализ выполнения ключевых мероприятий по реализации Стратегии и Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА до 2023 года, одобренных Правительством Российской Федерации и утвержденных Наблюдательным советом Компании. 2. Анализ деятельности Компании в части выполнения ключевых показателей эффективности. 3. Исполнение Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) и поручений Наблюдательного совета Компании по ее исполнению. 4. Анализ организации сбытовой деятельности Компании, в том числе мер по обеспечению сохранности драгоценной продукции. Анализ произведенных и планируемых затрат по созданию и развитию новых центров продаж. 5. Проверка правомерности и обоснованности совершенных неконкурентных закупок и крупных закупок (свыше 100 млн.руб. с учетом впоследствии заключенных дополнительных соглашений), в том числе связанных с использованием (в настоящее время или в дальнейшем) мер государственной поддержки. Проверка закупочных решений, отмененных/не утвержденных Центральным тендерным комитетом Компании. В т.ч. проверка наличия маркетинговой проработки рынка при выборе контрагента; соответствие законодательству и внутренним документам Компании решений о проведении указанных закупок, порядка проведения и результатов закупочных процедур, решений о заключении дополнительных соглашений (об увеличении стоимости договоров, заключенных по результатам закупочных процедур). 6. Анализ затрат Компании по направлениям «Благотворительность», «Спонсорская деятельность». 7. Анализ расходов Компании по направлениям: РR-мероприятия, информационное сопровождение деятельности Компании, маркетинговые мероприятия. 8. Проверка причин роста и обоснованности затрат на аппарат управления Компании, в том числе связанных с зарубежными командировками. Анализ обоснованности изменений организационной структуры Компании, штатной численности аппарата управления, руководящего персонала подразделений Компании, кадровых решений, в том числе по критериям наличия профильного образования и профессионального опыта, уровня квалификации, устанавливаемого вознаграждения (в том числе с учетом премиальных выплат). 9. Выполнение планов по реализации инвестиционной программы и отдельных инвестиционных проектов. 10. Организация работы Правления Компании. 11. Анализ фактических результатов исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации. Анализ выполнения решений и поручений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных камней. 12. Анализ выполнения решений и поручений Наблюдательного совета Компании. Основание. Решение Наблюдательного совета. Период IV квартал 2016 г., I-II кварталы 2017 г. Результат Отчет Наблюдательному совету 4. Управлению внутреннего аудита обеспечить выполнение Плана работы во взаимодействии с Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) и Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. Об утверждении Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гринько О.В., Лукина В.Т. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Положение) согласно приложению №4-1 к протоколу. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. и Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) включать в состав ежеквартальных отчетов об итогах закупочной деятельности, предоставляемых Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 23.02.2011, начиная с отчетного периода 4 квартал 2016 года, следующую информацию: 2.1. О неконкурентных закупках на сумму свыше 500,0 тыс. рублей в отчетном периоде: 2.1.1. количество неконкурентных закупок и их соотношение с общим количеством совершенных в отчетном периоде закупок; 2.1.2. сумма неконкурентных закупок и её соотношение с общей суммой совершенных в отчетном периоде закупок. 2.1.3. по каждой неконкурентной закупке на сумму свыше 500 тыс. рублей: 2.1.3.1. предмет закупки; 2.1.3.2. наименование контрагента; 2.1.3.3. цена закупки; 2.1.3.4. общая стоимость закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) у данного контрагента в текущем календарном и в предшествующем году; 2.1.3.5. обоснование причин проведения неконкурентной закупки и выбора именно данного контрагента поставщиком/подрядчиком/исполнителем. 2.2.​О закупках, отмененных/не утвержденных Центральным тендерным комитетом (с приложением пояснительной записки с указанием причин отмены/ отказа в утверждении решения закупочного органа; копии протокола закупочного органа, содержащего отмененное ЦТК решение; протокола ЦТК об отмене решения закупочного органа). 2.3.​О закупках по результатам конкурентной процедуры продажи, объявленной продавцом продукции. 2.4.​О заключении дополнительных соглашений, изменяющих основные условия (цена, сроки и объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) договоров, заключенных по результатам закупочных процедур. 2.5.​Реестр поставщиков с объемами закупки в отчетном периоде свыше 100 млн. руб. 3. Положение вступает в силу с 01.11.2016 и применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато после 01.11.2016. 4. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утверждённое решением Наблюдательного совета Компании от 24.03.2015 (Протокол № А01/227-ПР-НС). 5. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. в срок до 30.11.2016 обеспечить разработку и утверждение Правлением АК «АЛРОСА» (ПАО) Типового положения о закупках в дочерних обществах АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. Признать утратившим силу Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утверждённое решением Наблюдательного совета Компании от 24.03.2015 (Протокол № № А01/227-ПР-НС), с учётом п. 4 решения. 5. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гринько О.В., Лукина В.Т. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 5-1 к протоколу). 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. представить Комитету по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) информацию о реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО), стоимость которых существенно изменилась в процессе продажи, и представить результаты указанной проверки Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. в срок до 01.12.2016 предоставить план реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. Об утверждении Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2016 – 2023 гг. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гринько О.В., Лукина В.Т. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению Программу инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2016 – 2023 гг. (далее – Программа). 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. провести анализ ключевых показателей на период действия Программы по годам и оценки влияния мероприятий, предусмотренных Программой, на операционную деятельность Компании по сравнению с ее отсутствием. 3. По итогам проработки вопросов, указанных в пункте 2 решения, внести вопрос «Об утверждении Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2016 – 2023 гг.» на заочное голосование Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Об утверждении Положения о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1.​Утвердить Положение о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) согласно приложению № 7-1 к протоколу. 2.​Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 10.11.2015 (протокол №А01/236-ПР-НС). 8. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Гринько О.В., Лукина В.Т. и Чекункова А.О. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование, от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В.: 1. Разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), предусматривающих следующее: 1.1. В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых актах, утверждаемых при осуществлении всех видов закупок в отношении программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное, указывать на необходимость подачи предложений, предусматривающих только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27.07.2016 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Реестр), за исключением случаев: - в Реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке; - программное обеспечение, сведение о котором включены в Реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) по эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к закупке программному обеспечению). 1.2. В отношении каждой закупки, к которой применены исключения, указанные в пункте 1.1 настоящего решения, публиковать на официальном сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) в разделе о закупочной деятельности сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальном сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) либо специализированных сайтах в сети «Интернет», используемых АК «АЛРОСА» (ПАО) для осуществления закупок («тендерных площадках»). 2. Внедрение изложенного подхода в дочерних организациях АК «АЛРОСА» (ПАО), в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АК «АЛРОСА» (ПАО) превышает 50%. 3. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. представить в рабочем порядке Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ПАО) информацию о доле российского программного обеспечения в АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. О внесении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в части инновационных строительных материалов. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. обеспечить: 1. Разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), предусматривающих: 1.1. Установление приоритета закупкам российских инновационных строительных материалов. 1.2. Возможность заключения долгосрочных контрактов с российскими производителями строительных материалов под гарантированные объемы поставок будущих периодов инновационных строительных материалов, а также с производителями, оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные контракты на освоение производства данной продукции. 2. Распространение положений, указанных в подпунктах 1-2 пункта 1 решения, на дочерние общества АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договоры залога имущества (товара в обороте). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить цену товаров (бриллиантов), закладываемых по Договорам залога имущества (товара в обороте), заключаемым между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ОАО «ПО «Кристалл» (далее - Договоры), в размере до 3 000 000 (трёх миллионов) долларов США в месяц, общая сумма договоров за третий квартал 2016 года составит до 9 000 000 (девять миллионов) долларов США. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемую заключением Договоров залога имущества (товара в обороте) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа, предоставляемого по контрактам купли-продажи алмазов в третьем квартале 2016 года, на следующих существенных условиях: Стороны Договоров: - Залогодержатель: АК «АЛРОСА» (ПАО). - Залогодатель: ОАО «ПО «Кристалл». Предмет Договоров: залог имущества (товара в обороте) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «Кристалл» по уплате рассроченного платежа в размере 18% контрактной стоимости алмазов на срок до 90 календарных дней по контрактам купли-продажи алмазов, срок залога совпадает со сроком предоставления рассрочки. Цена Договора: общая ежемесячная сумма Договоров залога имущества (товара в обороте) составляет до 3 000 000 (три миллиона) долларов США, общая сумма договора в третьем квартале составит до 9 000 000 (девять миллионов) долларов США. Оценка стоимости бриллиантов производится независимым оценщиком и подтверждается актом независимой оценки бриллиантов. Срок действия Договоров: до выполнения ОАО «ПО «Кристалл» обязательств по уплате рассроченного платежа, предоставляемого по контрактам купли-продажи алмазов. 11. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение на выполнение работ по лесоочистке под устройство площадок и дорог при строительстве объектов на месторождении «Верхне-Мунское». Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить стоимость работ по лесоочистке под устройство площадок и дорог при строительстве объектов на месторождении «Верхне-Мунское», в размере 13 552 083,24 руб. (тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят три рубля 24 копейки), включая НДС (18%). 2. Одобрить заключение договора оказания услуг между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик - АК «АЛРОСА» (ПАО); Исполнитель – ООО «АЛРОСА-Спецбурение». Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по лесоочистке на месторождении «Верхне-Мунское». Цена сделки (стоимость работ): 13 552 083,24 руб. (включая НДС 18%). Сроки выполнения работ: начальный срок – с даты заключения дополнительного соглашения, конечный срок – 30.08.2018. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» до момента совершения сделки не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях сделки, указанной в пунктах 1-2 решения). 12. Об избрании начальника Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать Фонарева Андрея Александровича начальником Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Принять к сведению информацию о назначении Фонарёва Андрея Александровича на должность начальника Управления внутреннего аудита (приказ №103-ак от 04.05.2012). 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» октября 2016 года, Протокол № А01/247-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 3.2. Дата «04» октября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.