Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 13: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 15: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 16: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить внутренний документ Общества: сценарные условия формирования инвестиционной программы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услугу по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи Общества за 2012 год. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи Общества за 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить следующий порядок принятия решения о размещении ВОЛС-ВЛ на объекте электроэнергетики Общества – участке «НРП «Устюжна» – ПС «Устюжна» (далее – объект электроэнергетики Общества): - без привлечения экспертной организации и выдачи в адрес экспертной организации Заключения о возможности (или невозможности) размещения ВОЛС-ВЛ на указанном объекте электроэнергетики Общества, в порядке предусмотренном п.п. 1.1.7-1.1.10 Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов (далее – Стандарт). - подготовку и направление Инвестору Технических условий размещения волоконно-оптической линии связи на объекте электроэнергетики Общества, указанном в настоящем решении Совета директоров без заключения Генерального соглашения, предусмотренного п.1.1.11.1 Стандарта. 3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 22.03.2013: - обеспечить подготовку и направление контрагенту (Инвестору) Технических условий (в соответствии с порядком, определенным п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества), а так же подготовку проекта Договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (далее – Договор), между Обществом и контрагентом Общества (Инвестором либо уполномоченным представителем контрагента); - организовать заключение Договора с учетом соблюдения необходимых процедур, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. - не позднее 01.06.2013 подготовить и представить на заседание Совета директоров Общества предложения по внесению изменений в Стандарт, предусматривающих возможность подготовки и выдачи Технических условий на размещение волоконно-оптических линий связи на объектах электроэнергетики Общества без заключения Генерального соглашения и проведения экспертизы. Вопрос № 6: Отчет Генерального директора Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами». Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года. Вопрос № 7: Отчет Генерального директора о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 8: Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада» объекты: пп. 1.1.5, 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.22, 1.2.43, 1.2.45, 1.2.46, 1.2.61, 1.2.62, 1.7.2, 1.7.17 в связи с реализацией. 3. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: п. 1.1.1, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.6, 1.2.13, 1.2.17, 1.2.27, 1.2.28, 1.2.35, 1.2.36, 1.2.38 - 1.2.41, 1.2.44, 1.2.48 - 1.2.51, 1.5.2, 1.7.1, 1.7.8, 1.7.18, 1.7.19, 1.7.22 - 1.7.24, 1.7.26 - 1.7.28, 1.7.32 - 1.7.34, 1.7.37 – 3 квартал 2013 года. 4. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 9: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2012 года. Решение: Утвердить Отчет об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 10: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2013 года: руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса январь 20 587 817 февраль 16 376 672 март 16 376 672 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Вопрос № 11: Об утверждении кандидатур страховщиков Общества. Решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 15.01.2013 по 14.01.2014 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «СОГАЗ» с 12.01.2013 по 11.01.2014 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» с 01.02.2013 по 31.01.2014 Вопрос № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонта оборудования Общества. Решение: 1. Утвердить Концепцию построения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонта оборудования Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Концепции построения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонта оборудования в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами Общества, с учетом требований действующих нормативно-технических документов и утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества. Вопрос № 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6, посредством публичного предложения. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: здание спортивного комплекса «Энергетик», этажность: 2, подземная этажность: подвал, общая площадь 2 510,9 кв.м., адрес объекта: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Мисякова, д.6; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 3 636 241 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести сорок один) рубль 15 копеек; - способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 17.12.2008 (протокол № 38/6)), открытая по составу участников, без привлечения агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 45 900 000 (Сорок пять миллионов девятьсот тысяч) рублей (без учёта НДС); - минимальная цена предложения – 50% от цены первоначального предложения – в размере 22 950 000 (Двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей (без учёта НДС); - порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. Вопрос № 14: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2013 год и на период 2014-2018 годы. Решение: 1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977; 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в Минэнерго России до 15.08.2013; 3. Представить отчет об исполнении поручения, предусмотренного п. 2.1, на заседание Совета директоров Общества в срок до 15.09.2013. Вопрос № 15: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества. Решение: Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности Общества в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров Общества. Вопрос № 16: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 16 672 107 (шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто семь) рублей, включая НДС (18%) – 2 543 202,76 (два миллиона пятьсот сорок три тысячи двести два) рублей 76 копеек. 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора, между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» – Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «МРСК Северо-Запада», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 16 672 107 (шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто семь) рублей, включая НДС (18%) – 2 543 202,76 (два миллиона пятьсот сорок три тысячи двести два) рубля 76 копеек. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.03.2013 № 124/22. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «22» марта 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.