Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении страховщиков Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное страхование автотранспорта и специализированной техники (КАСКО) АО «СОГАЗ» 01.01.2020-31.12.2020 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» 01.01.2020-31.03.2020 Добровольное личное страхование АО «АльфаСтрахование» 01.01.2020-31.12.2020 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019 – 2023 годы за 9 месяцев 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019 – 2023 годы за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 9 месяцев 2019 года АО «Курортэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 14,75%, факт составил 15,00%. При этом в целом по группе компаний ПАО «Ленэнерго» плановый уровень потерь за 9 месяцев 2019 года выполнен (факт 9,77%, план 10,49%). 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» по итогам 2019 года: 3.1. Обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ); 3.2. Обеспечить выполнение плановых показателей по установке приборов учета электрической энергии. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Ленэнерго за 1 полугодие 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Ленэнерго за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 1 полугодие 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 8: О филиалах Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Изменить наименование филиала ПАО «Ленэнерго» «Энергоучет» на «Северные электрические сети». 2. Изменить наименование филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» на «Южные электрические сети». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 9: О прекращении участия Общества в Автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного Федерального округа». ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить прекращение участия ПАО «Ленэнерго» в Автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного Федерального округа». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2019 № 33. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 31.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.