Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016 - 2017 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 4 (четыре) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: 1. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 2. Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 3. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 4. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «РРСК» 3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Директора Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» Ящерицыну Юлию Витальевну. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1. Гончаров Юрий Владимирович, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 2. Фадеев Александр Николаевич, Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» 3. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 4. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5. Оже Наталия Александровна , Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС» 3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА –10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 12 (двенадцать) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: 1. Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 2. Иванова Татьяна Александровна, Управление методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 3. Бекнеев Берик Анатольевич, Ведущий эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 4. Звягинцева Анна Леонидовна, Главный эксперт Отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Тимофеев Александр Анатольевич, Заместитель начальника управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети» 6. Бочаров Александр Анатольевич, Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития 7. Мироманов Сергей Иванович, Начальник управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 8. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 9. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «РРСК» 10. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 11. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора АО «Газэкс» 12. Петриева Юлия Владимировна, Ведущий эксперт отдела тарифов экономического управления ОАО «ОГК-2» 3. Избрать Софьина Владимира Владимировича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1. Пелымский Владимир Леонидович, Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 2. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 3. Насонов Александр Арсентьевич, Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 4. Лебедев Юрий Вячеславович, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 5. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 6. Вялков Дмитрий Владимирович, И.о. заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 7. Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных директоров 8. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «РРСК» 9. Шабалин Сергей Александрович, Ведущий советник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Пелымского Владимира Леонидовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совете директоров Общества – 10 (десять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: 1. Вялков Дмитрий Владимирович, И.о. заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 2. Смык Евгений Александрович, И.о. начальника Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Урала» 3. Михайлов Андрей Леонидович, Заместитель Генерального директора – Главный инженер ООО «РРСК» 4. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора АО «Газэкс» 5. Украинский Дмитрий Александрович, Заместитель генерального директора АО «Екатеринбурггаз» 6.Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных директоров 7. Лобова Наталья Сергеевна, Главный специалист Отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти по энергетической политике АО «Атомэнергосбыт». 8. Масалева Ирина Борисовна, Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 9. Корнеев Александр Юрьевич, Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 10. Давыдкин Владимир Александрович, Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Избрать Оже Наталию Александровну Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.06.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.07.2016 г., протокол № 202. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 04 июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.