Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 11 человек; голосовало: «за» - 9 человек; «воздержался» - 0 человек; «против» - 0 человек. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1 Продать долю размером 99 %, номинальной стоимостью 99 000 (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) в уставном капитале ООО «НТЦ «Кама», принадлежащая ОАО «Нижнекамскшина» третьему лицу – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 2 Продать долю размером 99 %, номинальной стоимостью 990 000 (девятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) в уставном капитале ООО «НЗГШ», принадлежащая ОАО «Нижнекамскшина» третьему лицу – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 3 Продать долю размером 99 %, номинальной стоимостью 99 000 (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) в уставном капитале ООО «СБО «Шинник», принадлежащая ОАО «Нижнекамскшина» третьему лицу – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 4 Продать долю размером 50 %, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч рублей 00 копеек) в уставном капитале ООО «КП «Шинник», принадлежащая ОАО «Нижнекамскшина» второму участнику – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 5.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НТЦ «Кама» в размере 99 %, номинальной стоимостью 99 000 (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) по цене 99 000 рублей (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 5.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НЗГШ» в размере 99 %, номинальной стоимостью 990 000 (девятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) по цене 990 000 рублей (девятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СБО «Шинник» в размере 99 %, номинальной стоимостью 99 000 (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) по цене 99 000 рублей (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 5.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «КП «Шинник» в размере 50 %, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч рублей 00 копеек) по цене 5 000 рублей (пять тысяч рублей 00 копеек) ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 12 ноября 2012 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев « 12 » ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.