Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента: В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня: По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2026 год. Принятое решение: Утвердить План-график контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2026 год согласно Приложению 3 к решению. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» – Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению 4 к решению. 2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2025 года – 2026 год согласно Приложению 5 к решению. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро». Принятое решение: 1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 6 к решению, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Программу внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), решение о присоединении к которому и всем последующим изменениям к нему принято Советом директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 27.11.2020 № 393). Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О внесении изменений в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 26.07.2019 № 351), согласно Приложению 8 к решению. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.12.2024 № 91/28 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.12.2024 № 91/28, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 14. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание от 28.12.2024 № 25711 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание от 28.12.2024 № 25711, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 15. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 16. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 17. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении планов перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Утвердить планы перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК» согласно Приложению 9 к решению. 2. Утвердить показатели реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «ДЭК» согласно Приложению 10 к решению. 3. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК», План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК, утвержденные решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 31.10.2024 № 467). Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 19. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору на транспортное обслуживание № 036/2023/ВП/Д (№ ДЭК-71-13/877) от 30.06.2023, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 30.12.2025 Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30.12.2025 № 486. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО ДЭК – Корпоративный секретарь ПАО ДЭК (по доверенности от 02.05.2024 № 430534e9-7d2c-4741-b9f0-93a07a4f83cb) А.Н. Банашко 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.