Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденного Советом директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2: Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2019 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в 2019 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 2 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3: О рассмотрении отчета о заключенных соглашениях о компенсации в имущественной форме. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о заключенных Обществом соглашениях о компенсации в имущественной форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2019 № 30. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 447-18 от 26.12.2018) И.А. Соболев 3.2. Дата 15.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.