Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 30 октября 2017 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 26 мая 2017 года. Результаты голосования: по первому вопросу повестки дня: «О согласии на заключение сделки в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» - «за» - 4, «против» - 2, «воздержался» - 1; по второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Членов Правления и утверждении состава Правления ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Публичного акционерного общества НЕФАЗ: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О согласии на заключение сделки в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» принято следующее решение: «1.1. В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» на следующих условиях: Вид сделки: Договор финансовой аренды (лизинга) Лизингодатель: ООО «ФЛК «КАМАЗ» Лизингополучатель: ПАО «НЕФАЗ». Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в свою собственность Имущество и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять Имущество, производить своевременную оплату лизинговых платежей и по окончании срока действия настоящего Договора приобрести Имущество в собственность при условии полной выплаты лизинговых платежей и выкупной стоимости. Наименование Имущества: Станок лазерной резки с ЧПУ серии 3D FABRI GEAR: 3D FABRI GEAR 220 II / 4.0 кВт. Стоимость Имущества составляет: 90 663 412,00 (Девяносто миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 13 830 012,00 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. В общую стоимость включаются: - лизинговые платежи в размере 90 572 552,00 (Девяносто миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 13 816 152,00 (Тринадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек. - выкупная стоимость Имущества в размере 90 860,00 (Девяносто тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 13 860,00 (Тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Авансовый платеж выплачивается Лизингополучателем Лизингодателю в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и засчитывается в счет уплаты лизинговых платежей в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Размер авансового платежа составляет 22 987 359,00 руб. (Двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 506 546,29 руб. (Три миллиона пятьсот шесть тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 29 копеек. Срок оплаты лизинговых платежей: Лизингополучатель обязуется уплачивать Лизингодателю лизинговые платежи согласно Графику лизинговых платежей. Передача имущества Лизингополучателю: осуществляется после ввода Имущества в эксплуатацию в сроки установленные договором купли-продажи имущества для целей лизинга заключенным между Лизингополучателем, Лизингодателем и Поставщиком (Продавцом) во исполнение Договора. Прием Имущества от Поставщика (Продавца) осуществляет Лизингополучатель. Передача Имущества в лизинг осуществляется в месте нахождения Лизингополучателя. Расходы, предусмотренные процедурой приема-передачи, несет Лизингополучатель. Готовность Имущества к эксплуатации подтверждается актом приема-передачи в лизинг. Срок лизинга Имущества составляет 29 (двадцать девять) месяцев. 1.2. Уполномочить Генерального директора ПАО «НЕФАЗ» Зуйкова С.Г. заключить договор между ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ПАО «НЕФАЗ» на вышеуказанных условиях.» 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О досрочном прекращении полномочий Членов Правления и утверждении состава Правления ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: «2.1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Правления ПАО «НЕФАЗ» с 30.10.2017г. 2.2. Утвердить следующий состав Правления ПАО «НЕФАЗ» сроком на 3 (три) года с 30.10.2017г.: Председатель Правления: Зуйков Сергей Геннадьевич – генеральный директор ПАО «НЕФАЗ». Члены Правления: - Акимов Денис Юрьевич – заместитель генерального директора ПАО «НЕФАЗ» по материально техническому обеспечению и складскому хозяйству и логистике; - Батргареев Ильдус Ринатович – и.о.заместителя генерального директора ПАО «НЕФАЗ» по экономике и финансам; - Зайнакова Фануза Сабитовна – главный бухгалтер ПАО «НЕФАЗ»; - Корепанов Евгений Борисович – заместитель генерального директора ПАО «НЕФАЗ» по развитию; - Мухаметдинов Юрис Абелгасович – заместитель генерального директора ПАО «НЕФАЗ» по управлению персоналом; - Хазиев Борис Илюсевич – заместитель генерального директора ПАО «НЕФАЗ» – директор по производству.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров Публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.10.2017г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.10.2017г., протокол № 6 (211). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 06.07.2017 № 88) Г.Р. Аюпова (подпись) 3.2. Дата « 30» октября 2017г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 30.10.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.