Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.». Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» (далее по тексту – Программа) согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить реализацию мероприятий, запланированных Программой на 2011 год, в рамках бюджета, предусмотренного в Бизнес-плане Общества на 2012 год на НИОКР; 2.2. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Программой на 2012 год, в рамках бюджета, утвержденного в Бизнес-плане Общества на 2012 год, в том числе обеспечить реализацию подготовительных работ, включая формирование технических заданий и подготовку закупочной документации, необходимых для начала реализации мероприятий в 2012 году, финансирование которых будет одобрено впоследствии - после корректировки Программы; 2.3. представить Совету директоров Общества скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» одновременно со скорректированным Бизнес-планом (в том числе Инвестиционной программой) Общества на 2012 год; 2.4. представлять Совету директоров Общества на ежеквартальной основе информацию о выполнении Программы в разрезе инновационной и операционной составляющих (инновации себестоимости и инновации из Инвестиционной программы) в рамках рассмотрения отчета генерального директора «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)», начиная с отчета за 2011 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг. Решение: Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. Решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. доработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 01.05.2012 План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии со следующими требованиями: • скорректировать мероприятия и сроки их реализации, исходя из реального положения Общества; • указать по каждому из разделов Плана базовые значения показателей, по которым были рассчитаны целевые ориентиры. 2.2. представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (со сроком проведения заседания не позднее 30.04.2012) предложения ОАО «МРСК Центра» об основных положениях и порядке реализации опционной программы Общества. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2012 год (включая источники финансирования) в разрезе филиалов (субъектов РФ) уполномоченными органами власти субъектов РФ». Решение: 1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источников финансирования, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить, что утверждённая 13.03.2012 администрацией Белгородской области Инвестиционная программа филиала «Белгородэнерго» на 2012-2017 гг., подготовленная в соответствии с прогнозной тарифной моделью, предусматривает увеличение параметров Инвестиционной программы на 2012 год. 3. Поручить генеральному директору Общества представить Комитету по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (со сроком проведения заседания не позднее 16.04.2012) и Совету директоров Общества информацию о тарифной модели Филиала «Белгородэнерго». ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в январе-феврале 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в январе-феврале 2012 года» согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.04.2012г. № 07/12. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/177 от 09.12.2011г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м.п. 3.2. Дата «05» апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.