Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 13.10.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31.10.2014. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выплате единовременной премии Высшему менеджеру Общества. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Трехлетнего графика ликвидации травмоопасного оборудования. 3. Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии за 6 месяцев 2014 года и о принятых мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении 184 внеплановых объектов инвестиционной программы Общества. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах невыполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2014 года, перечне лиц, ответственных за указанное невыполнение, и принятых к ним мерах взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества. 8. Об утверждении плана-графика мероприятий по достижению установленных показателей бизнес-плана Общества на 2014 год. 9. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 13.10.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.