Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 1 мая 2023 года. Дата проведения Общего собрания акционеров: 26 мая 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» 2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: - по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня составило 6 313 970 голосов; - по шестому вопросу повестки дня, составило 44 197 790 голосов; - по девятому вопросу повестки дня составило 6 313 851 голос. Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, вопросам повестки дня имелся и составил 78,5428%., по девятому вопросу повестки дня - 78,5413%. 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества и Положение о генеральном директоре Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год. Итоги голосования: «ЗА» – 6 313 938 (99.9995%) «ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 (0.0005%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год. Итоги голосования: «ЗА» – 6 313 938 (99.9995%) «ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 (0.0005%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2022 год не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» – 4 021 725 (63.6957%) «ПРОТИВ» – 2 292 030 (36.3009%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 215 (0.0034%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 2.6.9. По девятому вопросу повестки дня: 9.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 6 313 225 (99.9882%) «ПРОТИВ» – 355 (0.0056%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 334 (0.0053%) Не голосовали – 56 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 9.2. Утвердить изменения и дополнения в Положение о генеральном директоре Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 6 313 281 (99.9910%) «ПРОТИВ» – 355 (0.0056%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 215 (0.0034%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2023 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» № 34. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 01.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.