Полный текст:

Сообщение о существенном факте«О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня: «ЗА» - 13 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев, М.Л. Середа, А.В. Круглов), а также голос члена Совета директоров не являющегося независимым (А.В. Дюков). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 1: О сделках дочерних обществ ПАО «Газпром нефть». Решили: Согласовать позицию ПАО «Газпром нефть» по голосованию его представителей в органах управления ООО «Газпромнефть-Инвест» и ООО «Газпромнефть-ЗС» за принятие решения о прекращении участия ООО «Газпромнефть-Инвест» и ООО «Газпромнефть-ЗС» в уставном капитале АО «Газпромнефть-МНГК» в связи с его ликвидацией, в результате чего: 1. ООО «Газпромнефть-Инвест» приобретёт: - долю в уставном капитале ООО «Моснефтепродукт», что составляет 99,9996% от уставного капитала ООО «Моснефтепродукт», - 99 акций АО «Газпромнефть-Альтернативное топливо», что составляет 99% от уставного капитала АО «Газпромнефть-Альтернативное топливо», - долю в уставном капитале ООО «Газпромнефть-Центр», что составляет 0,06% от уставного капитала ООО «Газпромнефть-Центр». 2. ООО «Газпромнефть-ЗС» приобретёт: - долю в уставном капитале ООО «Моснефтепродукт», что составляет 0,0004% от уставного капитала ООО «Моснефтепродукт», - 1 акцию АО «Газпромнефть-Альтернативное топливо», что составляет 1% от уставного капитала АО «ГПН-Альтернативное топливо». ВОПРОС 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение ПАО «Газпром нефть» Дополнительного соглашения №4 к договору о выдаче банковских гарантий с Банк ГПБ (АО). Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Банком ГПБ (АО) (далее – Гарант) и ПАО «Газпром нефть» (далее – Принципал) Дополнительного соглашения №4 к договору о выдаче банковских гарантий №4789ГС/12-Р от 30.07.2012 г. (далее – Договор), в соответствии с которым: • срок действия гарантий продлевается до 31 декабря 2020 года включительно. • период выдачи банковских гарантий - по 31 декабря 2016 года включительно; • комиссионное вознаграждение Гаранта составит не более 3% годовых от суммы гарантии. Тариф в размере не более 3% годовых является рыночным в текущей ситуации. Вознаграждение уплачивается ежеквартально. Гарант в одностороннем порядке может изменить размер вознаграждения за выдачу гарантий в порядке, предусмотренном Договором; • Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом бенефициару по гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по гарантии. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 «июля» 2016 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 «июля» 2016 г., Протокол № ПТ-0102/34. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности № НК-333 от 16 марта 2016 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 11.07.2016 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.