Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 июня 2011 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5 2.3. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 109 000 000 (100%) голосов. Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня составляет 65 033 349 19638810985979071257/34284099506943494500 (59.6636 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня составляет 585 300 146 5328801339094168813/34284099506943494500 (59.6636 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.) Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 9 повестки дня составляет 64 822 034 19638810985979071257/34284099506943494500 (59.5914 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2010 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли, ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии Итоги голосования: «за» - 65 032 919 20118788379076280180/34284099506943494500 голоса (99,9993%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%). Решение принято. Вопрос № 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 65 032 620 20118788379076280180/34284099506943494500 голоса (99,9989%), «против» -0 голосов (0 %), «воздержался» - 289 голосов (0,0004%). Решение принято. Вопрос № 3. О дивидендах по итогам 2010 года. Итоги голосования: «за» - 65 032 772 1/4 голоса (99,9991%) , «против» 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%). Решение принято. Вопрос № 4. Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». Итоги голосования: «за» - 65 030 242 20118788379076280180/34284099506943494500 голоса (99,9952%), «против» - 289 голосов (0,0004%), «воздержался» - 0 голосов (0%). Решение принято. Вопрос № 5. Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Правлении Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». Итоги голосования: «за» - 65 030 232 20118788379076280180/34284099506943494500 голоса (99,9952%), «против» - 289 голосов (0,0004%), «воздержался» - 0 голосов (0%). Решение принято. Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Итоги голосования: «за» - 65 032 912 20118788379076280180/34284099506943494500 голоса (99,9993%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%). Решение принято. Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности Итоги голосования: «за» - 65 032 902 20118788379076280180/34284099506943494500 голоса (99,9993%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%). Решение принято. Вопрос № 8. Избрание членов Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»- 1. Арутюнян Александр Тельманович- 64 999 089 голосов 2. Бычков Александр Петрович – 64 982 597 голосов 3. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 982 071 голосов 4. Капранова Лидия Федоровна – 64 984 741 голоса 5. Манасов Марлен Джеральдович- 64 982 070 голоса 6. Пороховский Анатолий Александрович – 64 982 070 голосов 7. Родионов Иван Иванович – 64 982 070 голосов 8. Сумин Георгий Александрович – 64 982 070 голосов 9. Тепляшина Светлана Михайловна- 64 982 181 1/4 голоса Против всех кандидатов: - 0 голоса (0%), воздержался по всем кандидатам – 0 голосов (0%). Все кандидатуры избраны. Вопрос № 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 819 882 817602740699/97969965300100 голосов (99,9967%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 289 голосов (0,0004 %). 2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 819 882 817602740699/97969965300100 голосов (99,9967%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 289 голосов (0,0004 %). 3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 819 882 817602740699/97969965300100 голосов (99,9967%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 289 голосов (0,0004 %). Все кандидатуры избраны. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2010 года По вопросу № 2: Утвердить Устав Общества в новой редакции По вопросу № 3: Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2010 год в размере 1 (Один) рубль 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении следующих документов: 1. Заявления утвержденной формы на способ выплаты дивидендов в Общество. 2. Анкеты зарегистрированного лица, установленной правилами ведения реестра, регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 828 от 08 июля 1997 года). Акционер вправе предоставить заявление на способ выплаты дивидендов в Общество, указанное в п.1 порядка выплаты дивидендов, составленное в произвольной форме. В этом случае данное заявление в обязательном порядке должно содержать следующую информацию: - полное наименование акционера – юридического лица или фамилию, имя, отчество акционера – физического лица; - место нахождения (место жительства согласно паспортным данным) акционера (с указанием индекса); - сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии) и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) – для физических лиц, - число, месяц, год рождения - для физических лиц; - идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии); - указание на период (год), за который необходимо осуществить выплату дивидендов; - указание на способ выплаты дивидендов (почтовый перевод или банковский перевод); - при указании осуществить выплату дивидендов банковским переводом, необходимо в обязательном порядке указать номер счета в банке и все банковские реквизиты (корреспондентский счет банка; БИК; наименование банка и город местонахождения банка; наименование, номер отделения банка и город местонахождения отделения банка (при наличии отделения банка)) акционера, на которые необходимо осуществить банковский перевод суммы дивидендов; - при указании осуществить выплату дивидендов почтовым переводом, необходимо в обязательном порядке указать адрес (с указанием индекса) для направления почтового перевода. - согласие на обработку персональных данных следующего содержания: «Я даю свое согласие ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Оператор), адрес местонахождения: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2, на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении на выплату дивидендов, а также в Анкете зарегистрированного лица ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Согласие дается на обработку моих персональных данных с использованием всех методов, указанных в Федеральном законе от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», с целью осуществления моих прав в качестве акционера ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Я проинформирован, что обработка моих персональных данных будет прекращена в следующих случаях: 1) по достижению цели обработки персональных данных; 2) в случае утраты необходимости в достижении цели обработки персональных данных; 3) в результате направления мною письменного заявления Оператору». Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации. По вопросу № 4: Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». По вопросу № 5: Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Правлении Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». По вопросу № 6: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. По вопросу № 7: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «КПМГ» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. По вопросу № 8: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович; Бычков Александр Петрович; Гончаренко Любовь Ивановна; Капранова Лидия Федоровна; Манасов Марлен Джеральдович; Пороховский Анатолий Александрович; Родионов Иван Иванович, Сумин Георгий Александрович; Тепляшина Светлана Михайловна. По вопросу № 9: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна; Кисляков Геннадий Васильевич; Шайкина Елена Владимировна 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2011 г. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков (подпись) 3.2. Дата 07 июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.