Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06. 2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2021 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2021 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить длительное исполнение Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года, утвержденного приказом Общества от 29.12.2017 № 608. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» принять меры к обеспечению эффективного завершения корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года, утвержденных приказом Общества от 29.12.2017 № 608. 4. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу № 2: «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 28 мая 2021 г. (протокол от 31 мая 2021 г. № 398). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» по итогам 2021 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «МРСК Урала» по итогам 2021 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2022 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2021 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, утвержденный распоряжением ПАО «Россети от 30.03.2022 № 84р.». в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2022 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2021 год» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2021 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2021 году» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2021 год и заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об утверждении изменений в Стандарт осуществления ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц» принято следующее решение: Утвердить изменения в Стандарт СТО МРСК-ДФ-05-2020 «Осуществление ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц» (далее – Стандарт) в части актуализации приложения к Стандарту в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2021 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по ОАО «МРСК Урала», подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2021 год в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2022 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2021-2022 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2021 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2021 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1... Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2021 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:16.06.2022 г., протокол № 433. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Пятигор А.М. 3.2. Дата 17 июня 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.