Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем (заместителем председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О результатах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года. 2. О стратегии развития Корпорации. 3. О динамике финансового состояния и исполнении функциональной стратегии Корпорации в области управления финансами по итогам 2014 года. 4. Об утверждении контрольных показателей эффективности менеджмента и консолидированного бюджета АФК «Система» на 2015 год. 5. О ходе реализации стратегии международного развития Корпорации. 6. О стратегии банковских активов Корпорации на 2015-2018 гг. 7. О стратегии высокотехнологических активов Корпорации. 8. О завершении программы долгосрочной мотивации работников ОАО АФК «Система» на 2012-2014 гг., предложениях по изменению подхода к определению переменной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО АФК «Система» и утверждении документов, регламентирующих программу долгосрочной мотивации работников ОАО АФК «Система» на 2015-2017 гг. 9. О премировании работников АФК «Система» по итогам работы в 2014 году. 10. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2015 год. 11. О страховании ответственности директоров и должностных лиц на 2015 г. (Полис D&O). 12. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы ОАО АФК «Система» и созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 13 декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.